GwG-Identifikations- und Legitimationsprüfung

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Wer ein Konto bei einem Kreditinstitut in Deutschland eröffnen möchte, benötigt eine entsprechende Identitätsfeststellung. Grundlage hierfür ist das Geldwäschegesetz (GwG), welches eine Prüfung der Identität natürlicher und juristischer Personen im Ausland vorsieht, die ein Konto (d.h. Girokonten, Depots, Schließfächer etc.) in Deutschland eröffnen möchten.

Wer in den VAE lebt, kann sich hinsichtlich der GwG-Identifizierung der natürlichen Person oder des Unternehmens sowie der Legitimation des/der Vertretungsberechtigten und der Übermittlung der Unterlagen und Versand von Kopien der benötigten Dokumente (Ausweisdokumente) an das Kreditinstitut in Deutschland an die AHK in Dubai wenden.

Unsere Leistungen

Wir übernehmen für Sie die Identitätsfeststellung nach GwG (GwG-Ident):

  • GwG-Identifizierung Ihrer Person / Ihres Unternehmens sowie Legitimation des/der Vertretungsberechtigten im Rahmen eines persönlichen Termins
  • Übermittlung der Unterlagen und Versand von Kopien der benötigten Dokumente (Ausweisdokumente) an das Kreditinstitut in Deutschland

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